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第一千零六十九章 一百亿

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相互庆祝了起来。

“招美欣,她是前几年通过投资,拿到的港岛身份证。

在她名下,有四家公司,名义上每年的营业额都不低,但是实际上每间公司的员工都才几个人,完全和营业额对不上。

不过这几家公司每年都按时足额交税,所以税务那边对于这些不合理的情况也就睁一只眼闭一只眼。

阿头,其中肯定是有问题的。”

张品在得到洪亮的求助后,便把招美欣的事情交给了刘保强去调查。

第二天,刘保强主动拿起资料来向张品汇报情况。

“对了,阿头,我还查到一件事,最近招美欣和一个港岛洗黑钱的庄家徐有财见过面,但是随后徐有财却被人干掉了,这个招美欣肯定是知道点什么的。”

刘保强说起招美欣的时候,脸上还有几分激动。

“根据我们的调查,徐有财之所以会遇害,是因为有一个从荷兰回来的犯罪集团看上了他的生意,这个犯罪集团的首脑叫王海.”

刘保强和陆志廉合作,从贵叔嘴里得知了关于过江龙的消息后,他们顺藤摸瓜,很快就找到了幕后的首脑人物王海。

就在他们还在思考该怎么查找王海的犯罪资料时,张品突然就给了他们一条意想不到的线索。

竟然有内地的黑钱流入港岛,而且看样子金额还不小。

刘保强把两边的消息一合计,大概就已经理顺了这件事的前因后果。

估计是因为这次有一大笔资金流入了港岛,想要从这里洗白,于是招美欣便找上了徐有财。

但是因为这笔钱金额太大,再加上大富银行有游子新这个内鬼,对方估计就心动了,于是不知道怎么就和王海合作了,双方搞定了徐有财和大富银行的林大安,然后又和招美欣搭上了线。

“这件事他们很可能就是冲着招美欣来的,毕竟这么大一笔钱,抽水的数字也足够他们财富自由了,而且这么多钱,想要洗白的话,必须要经过银行。”

“我觉得只要让陈总那边帮忙,绝对可以把这些人一网打尽的。”

刘保强在知道这件事大概的前因后果后,顿时就兴奋了起来。

一起几十亿金额的犯罪案件,如果能够被他们顺利侦破的话.

只是想一想,他就忍不住畅想起自己升职加薪的时刻了。

“不能等到银行出手,不然的话,这笔钱到时候到底是退还是不退,都是一个未知数了。”


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