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第455章 赌场洗钱,赃款合理化

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扣。

万一他们兴冲冲的开了店,最终还落得个赔钱的下场,那岂不是得不偿失?

再者,他们也不可能日日守在店内,苦心经营,将自己转型为真正的商人或实业家吧。

这听起来也颇为荒谬。

想到这里,他们瞬间又变得忧心忡忡。

这可该如何是好?

......

【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大,监管措施也越来越严。】

【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】

【为了规避风险,罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得,而是采用代持的方式,或者设立一些空壳公司作为掩护。】

......

各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。

但是多少能够猜测到一些,就是将实业转移至他人名下。

古代的贪官们,眼神中透露出一种深沉与不动声色。

他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺,也常常会借用他人的名义来进行。

......

【还有一种利用现金交易的方式,也非常经典,叫做赌场洗钱。】

【这里并不是说罪犯亲自开设赌场,而是就是去赌场进行交易。】

【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所,使得赃款得以轻易合理化。】

【此外,大多数赌场都能接受大额现金交易。】

【很多人就会带着钱去赌场换成筹码,象征性的玩一下,赢一点儿输一点儿都无所谓。】

【再把这些筹码换成钱或者支票,钱就被洗干净了。】

【要之后有人问起罪犯,钱从哪里来?】

【罪犯说在自己赌场运气爆棚,一下赚了300万。】

【没有任何人会怀疑。】

......

古代的贪官们眉头皱了皱。

去赌场洗钱,这在多数朝代可是行不通的。

大部分皇帝都认为,沉迷赌博之人往往会作奸犯科。

倘若读书之人好赌,必会导致其荒废学业。

更有朝代鼓励民众告发赌博行为。

凡参与赌博而能率先举报者,不仅可免自身之罪,还能将所赌的银钱返还,并获一半的赌资作为奖赏。

甚至还有倒查机制,如果发现官员参与赌博,便要追溯其上级之责。

古代的贪


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